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长安银行股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
2017-07-03 11:22  

   长安银行股份有限公司第二届董事会2017年第一次临时会议决定召开本行2016年度股东大会。现就有关事项公告如下:

一、会议时间、地点及召开方式

(一)时间:2017年7月21日(星期五)上午9时,会期半天。

(二)地点:陕西宾馆(西安市丈八北路1号)。

(三)召开方式:现场会议。

二、会议议题

(一)审议《长安银行股份有限公司董事会2016年度工作报告》;

(二)审议《长安银行股份有限公司监事会2016年度工作报告》;

(三)审议《长安银行股份有限公司2016年度财务决算报告》;

(四)审议《长安银行股份有限公司2016年度利润分配方案》;

(五)审议《长安银行股份有限公司2017年度财务预算方案》;

(六)审议《长安银行股份有限公司章程修正案》;

(七)审议《关于发起设立金融租赁公司的议案》;

(八)审议《关于发行二级资本债券的议案》;

(九)审议《关于增补长安银行股份有限公司第二届监事会监事的议案》;

(十)审议《关于修订长安银行股份有限公司股权管理暂行办法的议案》;

(十一)听取《长安银行股份有限公司2016年度董事履职评价情况的报告》;

(十二)听取《长安银行股份有限公司2016年度监事履职评价情况的报告》;

(十三)听取《长安银行股份有限公司2016年度关联交易情况报告》。

三、参加会议人员

(一)本行在册股东。因故不能亲自出席会议的股东,可授权委托代理人代为出席会议(见附件2)。

(二)本行董事、监事。

(三)本行有关高级管理人员及总行有关部门负责人。

(四)本行聘请的见证律师。

(五)本行邀请的有关来宾。

四、会议登记

(一)登记办法:法人股东应持股权证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件(见附件1)、加盖公章的法人授权委托书及出席人身份证原件与复印件办理登记;自然人股东应持股权证、本人身份证原件和复印件,代理人需另持授权委托书、代理人身份证原件和复印件办理登记。

(二)登记时间:2017年7月5日至14日,每日上午9:00~11:30,下午14:00~17:00办理登记。

(三)登记地点:按照方便股东登记的原则,股东可就近选择在长安银行总行、宝鸡分行、咸阳分行、渭南分行、汉中分行、榆林分行“出席会议股东登记处”进行登记。

1.总行登记处联系方式:

联系人:薛先生、李先生

联系地址:西安市高新四路13号朗臣大厦1503室

联系电话:029-88609867、88609946

15829365009、18682961351

联系传真:029-88609867

邮 箱:boardoffice@ccabchina.com

2.宝鸡分行登记处联系方式:

联系人:周女士、武女士

联系地址:宝鸡市公园路88号长安银行宝鸡分行

联系电话:0917-3155611

18191793989、18191793991

联系传真:0917-3206224

邮 箱:bjzff@ccabchina.com

3.咸阳分行登记处联系方式:

联系人:王先生、赵女士

联系地址:咸阳市渭阳西路1号长安银行西兰路支行

联系电话:029-33175929、32097910

13310908228、13992026666

联系传真:029-33218611

邮 箱:xianyang@ccabchina.com

4.渭南分行登记处联系方式:

联系人:李先生、赵女士

联系地址:渭南市朝阳大街中段长安银行渭南分行

联系电话:0913—2331057、2330310

13892332545、13759693318

联系传真:0913—2330312

邮 箱:wnlxpa @ccabchina.com

5.汉中分行登记处联系方式:

联系人:夏女士、刘先生

联系地址:汉中市汉台区南团结街长安银行汉中分行

联系电话:0916-2531988、2535080

18710660293、18992606021

联系传真:0916-2531988

邮 箱:hanzhong@ccabchina.com

6.榆林分行登记处联系方式:

联系人:彭女士王女士

联系地址:榆林市西沙常乐南路10号长安银行榆林分行

联系电话:0912-8187285、8187284、18098069020

联系传真:0912-8192315

邮 箱:yulin@ccabchina.com

五、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:长安银行董事会办公室(西安市高新四路13号朗臣大厦1503室)

邮政编码:710075

联系人:薛先生

联系电话(传真):029-88609867

网 址:http://www.ccabchina.com

邮 箱:boardoffice@ccabchina.com

(二)出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,出示相关证件的原件(身份证明、授权委托书等),办理签到手续,佩戴会议出席证入场。

附件:1.法定代表人身份证明书

        2.长安银行股份有限公司授权委托书(两种格式任选其一提供)

附件【附件1法定代表人身份证明书.docx已下载
附件【附件2长安银行股份有限公司授权委托书.docx已下载
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